公告日期：2026-02-13

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2026-008

中牧实业股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日收到陈章
瑞先生的书面辞职报告，陈章瑞先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会 战略与 ESG 委员会及董事会合规委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任 上市公司及 务（如 履行完毕的
期日 原因 其控股子公 适用） 公开承诺
司任职

董事、董事会 2027 年 12 月

战略与 ESG 委 2026 年 2 26 日（至公 工作

陈章瑞 员会及董事 月 11 日 司第九届董 变动 否 不适用 否

会合规委员 事会届满之 原因

会成员 日止）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，陈章瑞先生的辞职自其辞职报告送达公 司时生效。陈章瑞先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事 会成员低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，陈章瑞先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开的公司第九届董事会提名委员会第四次会议、
第九届董事会 2026 年第二次临时会议，提名沙备备先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司后续将履行股东会的选举程序。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临 2026-007）。

陈章瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈章瑞先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日

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