公告日期：2025-10-28

中牧实业股份有限公司

章 程

（经公司第九届董事会第四次会议审议通过，

尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议）

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集 ......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 12 -

第六节 股东会的召开 ......- 13 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 党委 ......- 19 -

第六章 董事和董事会 ......- 20 -

第一节 董事的一般规定 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 22 -

第三节 独立董事 ......- 27 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 29 -

第七章 高级管理人员 ......- 32 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33 -

第一节 财务会计制度 ......- 33 -

第二节 内部审计 ......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -

第九章 通知和公告 ......- 37 -

第一节 通知 ......- 37 -

第二节 公告 ......- 38 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 38 -

第二节 解散和清算 ......- 39 -

第十一章 修改章程 ......- 41 -

第十二章 附则 ......- 42 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，实现依法治企，强化合规经营，推进法治文化建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。经中华人民共和国经贸委 1998 年 12 月 22 日《关于同意
设立中牧实业股份有限公司的复函》（国经贸委企改〔1998〕822 号文）批准，
以募集方式设立，并于 1998 年 12 月 25 日在国家工商行政管理局办理了注册手
续，取得了企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 9111000071092358XT。
第三条 公司于1998年11月13日经国务院证券管理部门中国证监会证监发字〔1998〕285 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股，并于
1999 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2013〕953 号）核准，公司于 2013 年 9 月以非公开发行
股票的方式发行人民币普通股 3980 万股。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：中牧实业股份有限公司

公司英文名称：China Animal Husbandry Industry Co.，Ltd.

第五条 公司住所：

公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼

邮政编码：100070

第六条 公司注册资本为人民币 102114.8260 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事……
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