公告日期：2025-09-29

中牧实业股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会议事规则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为明确中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员会”或“委员会”）职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下简称“ESG”）的管理水平，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《中牧实业股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。

第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机
构，向董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责对公司发展规划、重大投资决策和 ESG 战略等进行研究并提出建议。
第三条 战略与ESG 委员会全体人员对公司及全体股东
负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股东的合法权益。战略与ESG委员会中独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第二章 战略与 ESG 委员会组织机构

第四条 战略与ESG 委员会至少由五名董事组成，委员
会设召集人一名，由董事长担任。公司战略投资部为委员会工作支持机构。另专设 ESG 工作组，由董事会办公室作为牵头部门、党群部和环境与安全办公室等部门作为支撑部门，负责推进 ESG 相关工作。

第五条 委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规；熟悉公司的经营管理工作；具有战略和投资等方面的专业知识；

（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；

（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资、ESG 战略方面的问题，并具备独立工作能力；

（四）独立董事必须保持独立性，任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

第六条 委员会成员由董事会选举产生，每届任期三年，任
期届满，可连选连任。在任期届满前，可提出辞职。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。

第三章 战略与 ESG 委员会的职权和义务

第七条 委员会的职责是：

（一）对公司发展规划进行研究；

（二）对公司重大投资决策方案进行研究；

（三）对重大资本运作方案进行研究；

（四）对公司 ESG 相关事项开展研究、分析和审议，包
括 ESG 制度、战略与目标、ESG 报告等；

（五）完成董事会授权的有关战略投资与 ESG 方面的其
他事项。

第八条 委员会应建立工作报告制度，工作报告的内容
至少应包括：

（一）对公司发展规划提出合理性建议；

（二）对重大投资决策方案提出合理性建议；

（三）对重大资本运作方案提出合理性建议；

（四）对公司 ESG 相关事项提出合理性建议；

（五）董事会要求报告的其他事项。

第九条 委员会工作经费列入公司预算。公司应当承担
委员会行使职权时聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第十条 委员会召集人依法履行下列职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会召集人履行的其他职责。委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。

第十一条 委员会在履行职权时，针对发现的问题可采
取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实。委员会可以要求公司积极配合、协助其开展工作，确保委员会得到的公司信息真实、准确、完整。

第十二条 委员会成员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政和法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或经股东会，董事会同意外，不得披露公司秘密；

（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第四章 战略与 ESG 委员会的工作方式和程序

第十三条 委员会由召集人和委员组成。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。