公告日期：2025-04-23

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：临 2025-011

中牧实业股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600195 中牧股份 2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国牧工商集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 12 日公告了股东会召开通知，单独持有49.37%股份的
股东中国牧工商集团有限公司，在2025 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司股东中国牧工商集团有限公司将《关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

上述新增议案已经公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，详
见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》同时登载的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 12 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 中牧股份 2024 年度董事会工作报告 √

2 中牧股份 2024 年度监事会工作报告 √

3 中牧股份 2024 年度财务决算报告及计提资产 √

减值准备的议案

4 中牧股份 2024 年度利润分配预案 √

5 中牧股份 2024 年年度报告 √

关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监

6 事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款的 √

议案

7 关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提 √

供融资担保的议案

本次股东会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会审议的议案 1、2、3、4、5 已经公司第九届董事会第一
次会议、第九届监事会第一次会议审议通过；议案 6 已经公司第九届董事会
2025 年第三次临时会议审议通过；议案 7 已经公司第九届董事会 2025 年第
六次临时会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 2 月 27
日、2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》登载的相关公告。
2、特别决议议案：……
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