公告日期：2025-12-13

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-082

上海创兴资源开发股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,944,732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.8361

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：杨喆先生

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事方友萍女士、张亮先生以通讯方式出
席会议；董事长刘鹏先生因个人原因未能出席会议；非独立董事佟鑫先生因
工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪华斌先生以通讯方式出席会议；监事唐
雪莹女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李荣森先生出席本次股东大会；公司高级管理人员杨铮先生因工
作原因未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 92,837,632 98.8215 989,600 1.0533 117,500 0.1252

2、 2.01 议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章
程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 160,437,332 99.6847 389,900 0.2422 117,500 0.0731

3、 2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 160,436,632 99.6843 389,600 0.2420 118,500 0.0737

4、 2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 160,437,332 99.6847 389,900……
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