公告日期：2025-12-02

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－076

上海创兴资源开发股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 1 日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第九届

董事会第 27 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度

的议案》，议案内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，

公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，

《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，

同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。公

司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日

起解除监事职务。

二、对《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“矿业投资， 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：矿业投资，实实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉 业投资，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准
及行政许可的，凭许可证件经营】 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或

人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公者拟购买公司股份的人提供任何资助，但是，公司实施员 司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
工持股计划的除外。 计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计 司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决 总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董……
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