公告日期：2025-04-30

上海创兴资源开发股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（方友萍）

本人作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真对待公司召开的历次会议，审慎审议各项议案，维护公司和全体股东的合法权益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展起到了积极作用。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起，至第九届董事会任期结束为止。

（一）个人履历

方友萍，1963 年出生，本科学历。高级会计师、中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所有限公司高级经理、浙江岳华会计师事务所有限公司总经理、中天运会计师事务所有限公司杭州分所副所长等，2015 年至今，任浙江正
大会计师事务所有限公司高级经理。2023 年 5 月 31 日至今担任公司独立董事、
审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

报告期内，本人作为公司独立董事，在历次董事会召开之前，认真了解各项议案的内容和背景，辨识分析风险，提出须沟通的问题，与经营管理层、董事会秘书、证券部保持沟通交流。在会上积极参与议案讨论和审议，客观审慎独立地发表意见建议。本人对 2024 年度任期内提交公司董事会审议的所有议案均投出同意票，没有投反对票和弃权票的情况发生。出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本年应参 本年应 实际参
董事姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股 加股东
次数 次数 次数 次数 东大会 大会次
次数 数

方友萍 8 8 0 0 3 3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人按照公司董事会专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席专门委员会会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会 报告期内召开次数 应参会次数 出席会议次数

审计委员会 8 8 8

薪酬与考核委员会 2 2 2

提名委员会会议 4 4 4

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，相关议案在形成决议及独立意见后提交董事会审议。本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议届次 审议事项 是否出席

第九届董事会独 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 是

立董事专门会议 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订

第 1 次会议 稿）的议案》；

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》；

《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使

用可行性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。