公告日期：2025-04-30

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会委员，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《公司章程》、

《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，履行了相应的职责，现将 2024 年

度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，为满足《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求，同时结合

公司《董事会专门委员会实施细则》规定，对第九届董事会专门委员会中审计委

员会组成进行调整。2024 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第 11 次会议审议通

过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司审计委员会调整后，

由独立董事方友萍（召集人）、非独立董事刘鹏、独立董事张亮 3 名成员组成，

任期至第九届董事会届满之日止。

因上述调整，2024 年 8 月 29 日前，董事会审计委员会由独立董事方友萍、

张亮及非独立董事郑坚 3 名成员组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事方

友萍担任。

2024 年 8 月 29 日之后，董事会审计委员会由独立董事方友萍、张亮及非独

立董事刘鹏 3 名成员组成，召集人不变，仍由具有专业会计资格的独立董事方友

萍担任。

二、 审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开日期 审议议案及会议内容 表决情况

1 第九届董事会审计 2024 年 1 月 29 就公司 2023 年度业绩预告情况进 全票通过
委员会第 4 次会议 日 行审议并出具审核意见。

2 第九届董事会审计 2024 年 1 月 30 审议以下议案： 各议案全
委员会第 5 次会议 日 1.关于公司 2023 年度向特定对象 票通过
发行股票涉及关联交易的审核意

见；

2.关于公司 2024 年度日常关联交

易预计情况的审核意见。

3 第九届董事会审计 2024 年 2 月 29 就公司 2023 年度内部审计工作报 全票通过
委员会第 6 次会议 日 告进行审议并出具审核意见。

审议以下议案：

1．公司 2023 年度董事会审计委

员会履职情况报告；

2．公司 2023 年度财务会计报告；

3．公司 2023 年年度报告及其摘

要；

4．公司 2023 年度财务决算报告；

5．公司 2023 年度利润分配预案；

6．公司 2023 年度内部控制评价

4 第九届董事会审计 2024 年 4 月 28 报告； 各议案全
委员会第 7 次会议 日 7．2023 年度会计师事务所履职情 票通过
况评估报告；

……
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