公告日期：2025-04-30

上海创兴资源开发股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张亮）

本人作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的各项会议，本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责审阅各项议案，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、内部控制等重要事项进展情况，对公司董事会审议的重大事项发表独立意见，充分发挥本人的独立性和专业性。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，本人担任公司第九届董事会独立董事，任期自2023年5月31日起，至第九届董事会任期结束为止。

（一）个人履历

张亮，1980 年出生，北京大学法律硕士。荣获 2013 年度中国杰出知识产权
经理人，担任中国科技新闻学会大数据与科技传播专委会委员。曾任小米科技有限公司法务总监，2016 年 6 月至今，任北京云嘉律师事务所主任合伙人律师、北京云嘉创融科技有限公司创始人，主要执业领域包括知识产权、私募股权投融
资、数据合规、兼并收购和公司一般性法律事务。2023 年 5 月 31 日至今担任公
司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在影响本人独立性的情况。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

报告期内，本人担任公司第九届独立董事后，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。2024 年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司经营管理层、董办工作人员进行预沟通，就待审议事项进行询问、补充了解相关信息。在详细了解议案具体情况的基础上，本人结合自己的专业知识，对所有待审议议案作出客观独立决策，经审慎考虑后完成投票。本人对 2024 年度任期内提交公司董事会审议的所有议案均投出同意票，没有投反对票和弃权票的情况发生。出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本年应参 本年应 实际参
董事姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股 加股东
次数 次数 次数 次数 东大会 大会次
次数 数

张 亮 8 8 0 0 3 3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，本人认真履行职责，按照公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,召集或出席专门委员会会议，认真审议相关议案，为董事会决策提供专业建议。本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会 报告期内召开次数 应参会次数 出席会议次数

审计委员会 8 8 8

薪酬与考核委员会 2 2 2

提名委员会会议 4 4 4

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，相关议案在形成决议及独立意见后提交董事会审议。本人出席独立董事专门会议情况如下：

会议届次 审议事项 是否出席

第九届董事会独 ……
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