公告日期：2025-04-30

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－016
上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 17 次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 17 次会议通知，会议
于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10
楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
四、逐份审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。

1、《2024 年度独立董事述职报告（方友萍）》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、《2024 年度独立董事述职报告（张亮）》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

五、审议通过《董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
七、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

十、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《2024 年度利润分配预案》

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