公告日期：2025-12-20

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-57
兰州长城电工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）和天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三公司”）拟向公司控股股东的子公司兰州兰电电机有限公司（以下简称“兰州兰电公司”）、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称“水利水电公司”）、甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）销售公司产品，共计金额 4882.24 万元。

●本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

●本次日常关联交易事项无需股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月
19 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事刘万祥、张建军回避表决。该议案经公司全体董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会
议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次新增的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易概况

公司的全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向公司控股股东的子公司兰州兰电公司、水利水电公司、工业工程公司销售公司生产的中压开关柜、低压开关柜、环网柜、母线桥、10kV 开关柜、40.5kV开关柜、低压成套设备等产品，共计金额 4882.24 万元。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 2025 年度预计金额 2025 年度实际发生金额
（万元） （万元）

兰州兰电公司 0.00 0.00

向关联方销售商 水利水电公司 0.00 0.00
品

工业工程公司 20.00 0.00

合计 20.00 0.00

（四）本次日常关联交易金额和类别

关联交易 销售方 采购方 交易内容 关联交易金 与 2025 年预计相差较大
类别 额（万元） 的原因

关联方工程项目采购 上年度关联人与公司未发
向关联方 长开厂公司 兰州兰电公司 的中压开关柜、低压 2440.80 生或发生关联交易金额较
销售商品 开关柜、环网柜及配 小，因此公司本年度未做
套设备 预计。本次关联交易系关

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