公告日期：2025-05-09

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-042

锦州港股份有限公司

关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、
监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第十一届董事会第九次会议，分别审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于部分高管人员弹性延迟退休的议案》《关于增补非独立董事的议案》及《关于增补独立董事的议案》，召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于补选监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

经公司总裁丁金辉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王燕涛先生担任公司副总裁、聘任张振宇先生担任公司财务总监（以上人员简历附后），任期自本次董事会通过并经公司聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

结合公司战略发展需求，并经公司董事长尹世辉先生提名，董事会同意李桂萍女士弹性延迟退休，并续聘李桂萍女士为公司董事会秘书（简历附后）。弹性
延迟时间自 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日止。

王燕涛先生、张振宇先生和李桂萍女士的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，张振宇先生的财务总监任职资格同时已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

二、补选非独立董事、独立董事情况

2024 年 10 月、2025 年 3 月，公司先后收到董事刘辉先生、王建先生、孙明
涛先生的辞职报告，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司副董事长兼总裁辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》《关于董事辞职的公告》（公告编号 2024-057、2025-015、2025-016）。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和吴春华女士（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上
述非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格，其业务和工作能力能够胜任公司董事职位。董事任期自股东大会审议通过之日起，至公司第十一届董事会届满之日止。本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议通过。

2024 年 9 月、2025 年 3 月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生
的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-048、2025-015）。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名苏春华女士、沈彬荣先生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、补选监事情况

公司于 2025 年 2 月收到监事会主席王君选先生的书面辞职报告，申请辞去
公司第十一届监事会监事、监事会主席职务。具体情况详见公司披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-011）。经公司股东推荐，公司监事会同意提名曾霞女士、李悦女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

附件：

王燕涛先生简历

王燕涛，男，1972 年 7 月出生，汉族，大学本科，工程硕士，2000 年 11
月加入中国共产党，1996 年 7 月参加工作，历任辽宁港口集团有限公司综合事业部企划管理总监、大连港股份有限公司企划部部长、辽宁港口股份有限公司企业管理部副部长，现任辽宁港口集团有限公司产融事业部副总经理、大连港投融资控股集团有限公司总经理。

张振宇先生简历

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