公告日期：2025-04-30

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-030
锦州港股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第
十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2.公司于2024年4月27日召开的第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定。同意将本议案提交公司董事会进行审议。

3.审计委员会意见

公司于2024年4月27日召开的第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易定价公平合理，不会影响公司业务的独
立性。

4.监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第十一届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联监事丁泉、宋波、职工监事尹鸿军对该议案回避表决。监事会认为，董事会对本次日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

5.此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）公司 2024 年日常关联交易的执行情况

公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 62,373 万元。其中：

1.向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、锦州中理外轮理货有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司、锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、锦州港象屿粮食物流有限公司、东方集团股份有限公司及附属公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司、中电投锦州港口有限责任公司、辽宁锦广盛港实业发展有限公司、辽宁振华石油管道储运有限公司、远景绿能仓储（锦州）有限公司提供港口、及其他相关服务 33,324 万元；

2.向锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、中国石油天然气集团有限公司及附属公司采购商品 12,264 万元；

3.向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、锦州港象屿粮食物流有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司、锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司、辽宁锦广盛港实业发展有限公司销售水电、蒸气合计 519 万元；

4.接受锦州中理外轮理货有限公司、锦州港象屿粮食物流有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司、锦国投(大连)发展有限公司及附属公司、中国石油天然气集团有限公司及附属公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司提供的劳务及其他服务 16,266 万元。

2024 年日常关联交易预计及执行情况表

单位：万元

2024 年实 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 ……
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