公告日期：2025-04-30

锦州港股份有限公司董事会

审计委员会 2024 年度履职报告

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规

则自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法

律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规

则》等规定，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成

员本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计

委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司完成了第十届董事会换届工作，换届前后，董事会审计委

员会共三位委员，成员未发生变动。2024 年 8 月 2 日，原委员曲伟先生因工作

调整原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。2024 年 8 月 26 日，经

公司股东大会选举，纪国良先生当选公司董事并同时担任董事会审计委员会委

员。增补后的公司第十一届董事会审计委员会由独立董事宋天革先生、独立董

事杨华女士和董事纪国良先生组成。

独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高

级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革先生担任。审计委员

会人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，

全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会委员

的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 11 次会议，具

体如下：

会议名称 召开时间 审议议案情况

第十届董事会审计委员会第二 1.公司 2023 年年报审计工作计划；

十四次会议暨审计委员会、独 2.关于公司 2023 年年度报告编制的下一步工作
立董事 2023 年年报首次沟通 2024-01-05 安排；

会 3.关于核销 2023 年度固定资产报废损失的议
案。

第十届董事会审计委员会第二 1.公司 2023 年年度报告编制进展；

十五次会议暨审计委员会、独 2024-04-11 2.2023 年财务报告关键审计事项汇报。
立董事 2023 年年报见面会

1.公司 2023 年年度报告及其摘要；

2.董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事
项的专项说明；

3.公司 2023 年度内部控制评价报告；

4.关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案；

5.关于公司 2023 年度计提信用减值损失的议
第十届董事会审计委员会第二 案；

十六次会议暨审计委员会、独 2024-04-24 6.董事会审计委员会 2023 年度履职报告；

立董事年报专题会 7.公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告；

8.董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告；

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