公告日期：2025-09-24

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-053
吉林泉阳泉股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,017,742

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.2073
份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司独立董事何建军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣先生、纪委书记李福君先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事

得票数占出席会 是否

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选

比例（%）

1.01 选举程宇先生为第十届董事会董事 305,057,173 98.7183 是

1.02 选举刘力武先生为第十届董事会董事 304,924,507 98.6754 是

1.03 选举王怀波先生为第十届董事会董事 305,068,609 98.7220 是

1.04 选举陈贵海先生为第十届董事会董事 304,865,719 98.6563 是

1.05 选举苑占永先生为第十届董事会董事 304,792,143 98.6325 是

1.06 选举赵志华先生为第十届董事会董事 304,978,094 98.6927 是

2、 关于选举独立董事

得票数占出席会 是否

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选

比例（%）

2.01 选举何建军先生为第十届董事会独立董事 304,762,922 98.6231 是

2.02 选举王冠群先生为第十届董事会独立董事 304,778,919 98.6282 是

2.03 选举任喜荣女士为第十届董事会独立董事 304,764,301 98.6235 是

（二）涉及重……
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