公告日期：2025-10-23

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和
决策行为，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由7名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名。董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据
和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第五条 董事长负责召集和主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行情况。董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第六条 独立董事应遵循《公司章程》及独立董事制度的规定进行规范运作，公司应为独
立董事行使职权提供方便。

第七条 董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、内控与风险管理委员会、
战略发展委员会等五个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

董事会下设专门委员会应经股东会决议通过。专门委员会应遵循《公司章程》以及各专门委员会工作细则进行规范运作。

第八条 董事会秘书负责处理董事会日常事务，负责董事会会议的会务工作，包括安排会
议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作等。董事会秘书可以指定证券事务部有关人员协助其处理日常事务。

第三章 董事会会议的召开

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开10日前将书面会
议通知提交全体董事。

第十一条 有下列情形的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；

（二）1/3以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后10日内，召集和主持董事会会议。

第十二条 董事会召开临时会议可以专人送出、传真通知、电子邮件通知或其他与会董事
可以收悉的通知方式将书面会议通知提交全体董事，通知时限为会议召开前5日。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

如遇特殊、紧急及必要情况，董事长有权立即通知召开董事会。经公司各董事同意，可豁免上述条款规定的通知时限。

第十三条 董事会会议通知内容至少包括：

（一）会议日期、地点；

（二）会议的召开方式；

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