公告日期：2025-10-23

黑龙江国中水务股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了公司第九届董事会第
十三次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套
制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》具体修订情况

《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称 第一条 为维护黑龙江国中水务股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定
代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 ，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

修订前 修订后

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动
，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
- 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
……
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