公告日期：2025-05-01

黑龙江国中水务股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》，《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现将 2024 年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况说明

本人金忠德，男，1954年6月出生，律师，华东政法学院毕业。1986年参加首次律师资格全国统考获得律师资格证书，1988年获得律师执照。曾执业于上海市第一律师事务所，曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人、苏州分所法人。

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。在2024年任职期间，我自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，不存在任何影响独立性的情况，本人任期至2024年6月27日。

二、出席会议情况

报告期内，公司共召集 9 次董事会、1 次股东大会，6 次董事会审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1
次内控与风险管理委员会、1 次战略发展委员会、1 次提名委员会。

（一）出席董事会及股东大会的具体情况如下：

董事姓 参加董事会情况 参加股东大会情况
名 本年应参 亲自出席 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席
加董事会 次数 方式参 出席 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东

次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数 大会

金忠德 2 2 2 0 0 0 否 0 否

（二）出席董事会专门委员会的具体情况如下：

公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会、内控与风险管理委员会，本人在提名委员会担任主任委员、审计委员会担任委员、内控与风险管理委员会担任委员，具体参会情况
如下：

1）本人任职期内参加提名委员会 0 次会议

2）本人任职期内参加审计委员会 2 次会议

召开日期 会议名称 会议内容

2024.1.29 第八届董事会审计委 1.《2023年年报审计计划》

员会第十四次会议 2.《2023年年度业绩预告》

2024.4.28 第八届董事会审计委 1.听取中准会计师关于2023年度财务审计和内控审计工作情况汇报

员会第十五次会议 2.听取财务部关于2023年度财务决算工作情况汇报，审议《2023年度财务
决算报告》

3.审议《2023年度内部控制评价报告》

4.审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》

5.审议《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告》

6.审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2024年内控审计机构的议案》
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