公告日期：2025-04-30

黑龙江国中水务股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》，《独立董事工作制度》等制度规定，在2024年度的工作中，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现将 2024 年度个人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会目前设有三名独立董事：陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士。人数占董事会人数三分之一以上，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关法律法规的要求。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事均占多数。

（二）个人工作履历、专业背景以及独立性情况说明

本人陈相奉，1963年10月出生，中国注册会计师，中南财经政法大学毕业，长期在湖北钟祥会计师事务所工作，先后担任所长，主任会计师，后转入企业，先后担任过上市公司董秘、财务总监等职务，曾担任北京易华录信息技术股份有限公司副总裁、石首数据湖信息技术有限公司董事兼总经理、乐山市易华录投资发展有限公司监事。现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。在2024年任职期间，我自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，不存在任何影响独立性的情况。

二、出席会议情况

报告期内，公司共召集 9 次董事会、1 次股东大会，6 次董事会审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1

次内控与风险管理委员会、1 次战略发展委员会、1 次提名委员会。

（一）出席董事会及股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事姓 本年应参 亲自出席 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席

名 加董事会 次数 方式参 出席 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东

次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数 大会

陈相奉 9 9 0 9 0 0 否 1 是

（二）出席董事会专门委员会的具体情况如下：

公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会、内控与风险管理委员会，本人在审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员，具体参会情况如下：

1）报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期 会议名称 会议内容

2024.1.29 第八届董事会审计委 1.《2023年年报审计计划》

员会第十四次会议 2.《2023年年度业绩预告》

2024.4.28 第八届董事会审计委 1.听取中准会计师关于2023年度财务审计和内控审计工作情况汇报

员会第十五次会议 2.听取财务部关于2023年度财务决算工作情况汇报，审议《2023年度财务
决算报告》

3.审议《2023年度内部控制评价报告》

4.审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》

5.审议《2023……
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