公告日期：2025-04-30

黑龙江国中水务股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及黑龙江国中水务股份有限公
司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会和董事会审计委员会进行了换届改选。公司第八届董事会审计委员会由独立董 事陈相奉（主任委员、具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事金忠德先生、董事闫银柱先生 3
名委员组成。2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举陈相奉、王建伟、贺建芬为公司第
九届董事会独立董事，并对公司第九届董事会审计委员会委员进行调整，由独立董事陈相奉（主任委员、 具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事贺建芬和董事闫银柱 3 名委员组成。所有成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度 的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 2 次工作会议，第九届董事会审计委员会共召开了
4 次工作会议。全体成员均亲自出席，均发表了同意的明确意见。具体情况如下：

序号 时间 届次 议案

第八届董事会审计委员会 1、审议《2022 年年报审计计划》

1 2024.1.29 第十四次会议 2、审议《2022 年年度业绩预告》

1、听取中准会计师关于 2023 年度财务审计和内控审计工作
情况汇报

2、听取财务部关于 2023 年度财务决算工作情况汇报

3、审议《2023 年度内部控制评价报告》

4、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

第八届董事会审计委员会 5、审议《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
2 2024.4.28 第十五次会议 计委员会履行监督职责情况报告》

6、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司 2024 年内控审
计机构的议案》

7、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司 2024 年财务审
计机构的议案》

8、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

序号 时间 届次 议案

9、审议《2024 年第一季度报告》

第九届董事会审计委员会 1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

3 2024.8.29 第一次会议

第九届董事会审计委员会 1、审议《2024 年半年度报告》及摘要

4 2024.8.30 第二次会议 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

第九届董事会审计委员会 1、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

5 2024.10.8 第三次会议

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