公告日期：2025-04-30

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-014

黑龙江国中水务股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的会议通知及相关资料
于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合
通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-014

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币4,357.92万元，年末未分配利润-34,382.86万元；母公司报表实现净利润人民币17,676.90万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,767.69万元，加上年初未分配利润人民币-9,760.85万元，2024年末母公司可供股东分配的利润为人民币6,148.36万元。公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表……
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