公告日期：2025-11-22

中信证券股份有限公司

关于莲花控股股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲花控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行费用人民币 17,387,041.81 元，实际募集资金净额为人民币 976,158,204.59 元。上述募集资金已于2021年7月23日到账，到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004号）。为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放及使用情况

截至 2025 年 11 月 17 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票投资项目募集资
金的具体使用情况如下：

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票

募集资金账户余额 54,864.37 万元

募集资金承 调整后募集资 已使用募集

募投项目名称 诺投资总额 金投资金额 资金金额（万 项目进度（注
（万元） （万元）（注 元） 2）

1）

年产 10 万吨商品味精及 5 已结项
万吨复合调味料先进技术 16,000.00 13,435.77 13,435.77 （注 3）
改造项目

生物发酵制品项目 57,000.00 - 已终止
（注 4）
配套生物发酵制品项目 11,000.00 55,590.28 - 已终止
（注 4）
小麦面粉系列制品项目 10,000.00 2,514.20 已结项
（注 5）

补充流动资金 26,000.00 26,000.00 26,000.00 100.00%

合计 120,000.00 95,026.05 41,949.97 /

注 1：“调整后募集资金投资金额”指调整后扣除发行费用后承诺使用募集资金额，公

司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额少于公司

《2020 年非公开发行 A 股股票预案》的募集资金计划投资金额。因此，按照《2020 年非公

开发行 A 股股票预案》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相……
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