公告日期：2025-04-30

莲花控股股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，报告期内，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况作如下报告：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由何玉龙先生、汪律先生、陈茂新先生三名董事组成，三位均是独立董事，主任委员由具有专业会计资格的何玉龙先生担任。审计委员会的成员组成符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定。

二、2024年审计委员会专门会议召开情况

报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议，全体委员认真地履行职责，并积极对相关议题发表专业意见。召开会议的具体情况如下：

召开日期 会议名称 议题

1、审议通过《公司 2023 年度财
务决算报告》

2、审议通过《公司 2023 年年度
报告及年度报告摘要》

第九届董事会审计委员会 3、审议通过《公司董事会审计
2024年4月18日 委员会 2023 年履职报告》

2024年第一次会议 4、审议通过《公司 2023 年度内
部控制评价报告》

5、审议通过《公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项
报告》

1、审议通过《公司 2024 年半年
度报告全文及摘要》

第九届董事会审计委员会 2、审议通过《公司 2024 年上半
2024年8月20日 年度募集资金存放与使用情况
2024年第二次会议

的专项报告》

3、审议通过《关于部分募集资

金投资项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》

第九届董事会审计委员会 1、审议通过《关于续聘会计师
2024年9月10日 事务所的议案》

2024年第三次会议

第九届董事会审计委员会 1、审议通过《公司 2024 年第三
2024年10月27日 季度报告》

2024年第四次会议

三、审计委员会2024年度主要工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行年度审计监督职责，对公司聘请的年度财务报告审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行的年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为该事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2024年度审计工作的要求。并且其在公司年度审计工作期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的专业水准和职业操守，……
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