公告日期：2025-04-30

莲花控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度我严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈茂新先生：汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1975
年 1 月至 2008 年 6 月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有
限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事
长、党委委员；2008 年 6 月至 2015 年 2 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事
长、党委副书记；2015 年 2 月至 2016 年 11 月，任合肥丰乐种业股份有限公司
企业顾问；2016 年 11 月退休；2020 年 2 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对于独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，我按时出席公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开18次董事会会议、7次股东大会，出席会议具体情况如下：

独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董事 亲自出席

亲自出席（次）

会次数 （次）

陈茂新 18 18 7

（二）会议表决情况

作为独立董事，我积极参加董事会、股东大会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。会前，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料、报表进行了认真审核，深入了解有关议案情况，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论，并对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，我未对公司本年度的董事会议案提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024年度，我作为董事会提名委员会主任委员，利用自己所具备的专业知识，对拟选董监高人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

（四）与中小股东的沟通情况

2024年度，作为公司独立董事，我高度重视与中小股东的沟通交流工作。我积极出席公司召开的股东大会，与公司其他董事、监事、高级管理人员一起就投资者关心的问题进行沟通交流，尤其是听取中小股东对公司的意见，要求公司积极回答中小股东的疑问，积极推动公司与投资者之间的良性互动和合作。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在会计师事务所进场审计前，我与公司、年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等内容进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在财务和内部控制审计过程中，我督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，确保审计机构在约定时限内完成了所有审计程序。在审计意见初步出具后，我与审计机构就审计事项和审计师对公司提出的意见进行了沟通，审计机构未在审计中发现公司

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人充分利用参加董事会、独立董事专门会议、专门委员会和股东大会的机会不定期到公司或公司安排的场所进行现场工作。此外，通过电话、邮件、微信、通讯会议等多种方式与公司其他董事以及监事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，关注公司的财务状况和运营情况。《上市公司独立董事管理办法》实行过渡期后，本人在公司的现场工作时间符合相关规定。

公司积极配合我的工作，与我保持沟通，汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使我能够了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。同时，在召开董事会及相关会议前，公司会组织准备会议材料，并及时送达每一位独立董事，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、独立……
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