公告日期：2025-04-30

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—026
莲花控股股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议
通知于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文先
生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年度董事会工作报

告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年度首席执行官工

作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

董事会认为，公司 2024 年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范
性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025—028）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告将在股东大会上听取。

七、审议通过《董事会审计委员会 2024 年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会 2024年履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025—030）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025—032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将
第 1、3、4、5、11 项议案提交公司股东大会审议。独立董事将在本次股东大会述职。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通……
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