公告日期：2025-04-30

莲花控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东
赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完
善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东
的合法权益。公司董事会 2024 年度的相关工作情况总结如下：

一、董事会 2024 年度工作回顾

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营
需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完
善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会召开情况及决议内容

2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共
召开 18 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第九届董事会第 2024 年 1 月 11 日 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
十一次会议

第九届董事会第 2024 年 1 月 29 日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
十二次会议 动资金的议案》

第九届董事会第 2024 年 3 月 6 日 1、审议通过《关于签订<执行和解协议>的议案》

十三次会议

1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分
限制性股票的议案》

2、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
第九届董事会第 2024 年 3 月 14 日 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

十四次会议 4、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人
的议案》

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第九届董事会第 2024 年 4 月 16 日 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

十五次会议 3、审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员
的议案》

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

4、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

6、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
第九届董事会第 2024 年 4 月 28 日 7、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

十六次会议 8、审议通过《公司董……
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