公告日期：2003-10-31

证券代码：600185 证券简称：海星科技 编号：临2003-014

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
暨召开2003年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年10月29日以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际参加表决董事8人。会议经过表决,作出决议如下：
一、同意公司参与“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目投资,同意公司以9100万元人民币与海星集团共同设立项目公司“开封海星高速公路有限公司(暂定名,正式名称以工商登记为准,拟注册资本2.6亿元人民币)”,公司占其35%股权。同意将本议案提请公司2003年第一次临时股东大会审议。(本事项为关联交易,2名关联董事回避,未参加表决。)
二、决定2003年12月1日召开公司2003年第一次临时股东大会。
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2003年12月1日(星期一)上午9时
2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
(二)会议审议事项
1、审议公司参与“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目投资,公司以9100万元人民币与海星集团共同设立项目公司“开封海星高速公路有限公司”,公司占其35%股权。
(三)会议出席对象
1、截止2003年11月24日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(四)登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月27日
上午9：00---12：00,下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部
电话：029-2307606
传真：029---2307607
邮编：710075
联系人：邢德志周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者,费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2003、10、30
附：
授权委托书
本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)为代表出席公司2003年第一次临时股东大会,特授权如下：
一、委托先生 女士 代表本人 本单位 出席公司2003年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司参与“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目投资,公司以9100万元人民币与海星集团共同设立项目公司“开封海星高速公路有限公司”,公司占其35%股权。
同意反对弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“-

证券代码：600185 证券简称：海星科技 编号：临2003-015

西安海星现代科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●交易内容
公司与西安海星科技投资控股(集团)有限公司(以下简称“海星集团”)共同出资参与“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目投资,并以自有资金9100万元人民币与海星集团共……
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