公告日期：2004-04-27

证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2004-004

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月25
日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事8人，实际到
会董事7人，1人授权委托其他董事代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议由董事长荣海先生主持。
会议经过表决，作出决议如下：
一、通过《公司2004年第一季度报告》。
二、通过《关于变更公司董事的议案》。
同意王以和先生因年龄和工作变动等原因辞去公司董事职务；决定提名韩钢
先生为公司董事候选人。
本次董事变更尚需经公司股东大会批准。独立董事对本次董事变更发表了同
意意见。
三、同意聘任邢德志先生为公司证券事务代表。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2004年4月25日
附：韩钢先生简历：现年41岁，工学硕士，高级经济师。2003年获共青团西
安市委、西安青年企业家协会评为第九届西安“杰出青年企业家”光荣称号；第
六届西安青年企业家协会副会长。1995年至1997年在西安海星集团任总裁助理，
财务总监。1997年至1999年4月在西安仪表厂任副厂长，西仪集团有限责任公司
董事、副总经理。1999年6月至2002年6月任本公司董事兼副总经理，2002年6月
至今任本公司总经理。
邢德志先生简历：汉族，贵州省安顺市人，31岁，大专文化，会计师。199
4
年起在西安机床厂从事会计及相关管理工作，2000年加入本公司，任公司财务部
总账会计工作，2002年至今先后担任公司证券部项目主管、副部长职务。

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