公告日期：2004-08-07

证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2004-010

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月5日
上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董
事6人,3人因出差在外地委托其他董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。
会议经过表决,作出决议如下：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司《投资者关系管理办法(试行)》。
三、通过《公司有关担保事项的议案》。
1、同意公司与深圳市方正东讯科技有限公司建立互保关系,互相向对方等额
提供5000万元人民币的银行信用保证,期限为一年。
2、同意公司为陕西众兴企业集团有限公司3000万元流动资金贷款提供担保
。
3、授权董事长签署上述担保事项的相关协议及文件。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2004年8月5日

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