公告日期：2004-11-20

证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2004-014

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2004年11月1
7日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到
会董事6人,2人授权委托其他董事代为出席并表决,1人缺席本次会议。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。
会议审议并通过如下决议：
通过《西安海星现代科技股份有限公司关于中国证监会陕西监管局对公司进
行巡检的整改报告》(全文见附件)。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二 O O四年十一月十九日
附：西安海星现代科技股份有限公司关于中国证监会陕西监管局对公司进行
巡检的整改报告
中国证券监督管理委员会陕西监管局于2004年8月23日至8月27日对我公司进
行了巡检,并于2004年10月21日下达了陕证监发［2004］33号《限期整改通知书
》(以下简称《通知》)。公司高度重视,立即组织公司董事、监事和高管人员进
行了学习,同时多次召开专题会议认真研究,针对公司存在的问题进行了切实自查
。公司于2004年11月17日召开了公司第二届董事会第二十次会议,对《通知》中
要求整改的事项逐项进行了研究和讨论,制订并逐条落实了关于巡检发现问题的
整改意见,具体整改方案和落实工作如下：
一、规范运作情况
(一)未能完全与控股股东“三分开、两独立”
1、2003年公司控股股东及其关联方累计占用上市公司资金较大,虽然年底占
用数较年初有所减少,但存在“期间借期末还”的问题。
原因说明及整改措施：经查,2003年年初海星集团及其他关联方占用本公司
资金合计为2198.38万元,2003年年末合计为620.66万元。截至2004年6月30日,除
海星集团控股子公司海星利达电子有限公司尚欠本公司以前年度滚存结余额7.9
7万元外,上述占用资金已全部收回。公司2003年度与海星集团及其关联方的资金
往来较多,主要由于公司贷款银行将公司与海星集团及其他关联方视为同一贷款
主体管理,造成公司与海星集团及其他关联方银行账户存在较大资金往来。同时
,公司于2003年开始加大了对海星超市及房地产业务的投资力度,并参股高速公路
领域,总体上资金需要量大,为了保证公司投资的进度和经营的发展,在一定时间
,公司在需要资金的时候暂从海星集团借入资金,待公司资金回笼后再予归还,由
此与海星集团也形成了较多的往来发生额,造成期间资金往来发生额较大。公司
今后将加强资金拆借和使用的管理,明确有关职能部门和人员的职责,严格执行证
监会56号文的有关规定,坚决杜绝与大股东及其关联企业再发生类似的资金往来
。
2、关于公司部分车辆、房屋产权仍在控股股东或实际控制人个人名下的问
题。
原因说明及整改措施：公司在控股股东或个人名下的车辆共有10辆,其中6辆
是拟处理车辆,将在年底前清理完毕,3辆将于本年年底前过户至本公司,另外一辆
为下属北京分公司使用,公司将于年底前理顺权属关系。
公司价值524.81万元的房产权属仍在个人名下,主要原因是该房产为按揭购
买,在办理按揭手续时银行要求权属需挂个人名下,所挂个人已出具有书面承诺函
,承诺该房产所有权属公司所有,该项房产的安全性和完整性不存在风险。公司将
在按揭手续结束或达到其他规定的资产转移和过户条件时适时将该房产权属过户
至本公司。
3、关于公司部分房产、土地使用权未取得权属证书的问题。
原因说明及整改措施：公司位于海星智能广场裙楼3至5层,主楼6层和13层尚
未办理取得权属证明,主要原因是由于海星智能广场为与其他单位联建,办理程序
复杂,经与相关方面多次协商,并补充完善了有关文件和手续,房产证将在今年年
底前取得。
公司位于西安经济技术开发区的土地尚未取得土地使用权证,目前办证手续
基本办完,待该宗土地的代征路重新规划确定后,即可办理相关土地使用证,预计
本年度内办理完毕。
公司筹建的海星电脑基地已取得土地证,其房产证正在积极办理之中。
公司一宗房产仅取得临时房屋权属证明书,现公司已指定专门人员加紧与相
关方面进行沟通,并积极准备相关的办证资料和手续,将抓紧更换正式的房屋权属
证明。
(二)关于个别内控条款与相关法规制度有冲突的问题
整改措施：公司将按照有关法律法规及规章制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。