公告日期：2025-05-09

证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：临 2025-033
债券代码：250772 债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 634

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 881,093,791

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.7422

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐雁兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议；

4、非独立董事候选人出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否

序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选

（%）

1.01 选举郭凌勇先生为公司第 是

八届董事会非独立董事 865,756,412 98.2592

1.02 选举李向东先生为公司第 是

八届董事会非独立董事 864,691,194 98.1383

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

选举郭凌勇先生为

1.01 公司第八届董事会 18,416,632 54.5613

非独立董事

选举李向东先生为

1.02 公司第八届董事会 17,351,414 51.4054

非独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：陈坚、彭星元

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议
的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会

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