公告日期：2025-11-14

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2025-55

北方光电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 512

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,555,782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.5353
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孙峰先生（代行董事长职责）主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司董事会秘书出席会议，公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,882,885 98.8096 2,564,597 1.1420 108,300 0.0484
2、议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,906,785 98.8203 2,542,297 1.1321 106,700 0.0476

3、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,891,485 98.8135 2,553,897 1.1373 110,400 0.0492

4、议案名称：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,519,423 97.6595 813,336 2.0620 109,800 0.2785

5、议案名称：关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易 2025 年度额度
调整及 2026 年度额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,380,123 97.3063 981,936 2.4895 80,500 0.2042

6、议案名称：关于新华光公司与华光小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。