公告日期：2025-11-06

北方光电股份有限公司
2025年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月十三日

北方光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

北方光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025年11月13日下午2:30；

网络投票时间：2025年11月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）宣读2025年第三次临时股东会会议须知

（三）推举会议监票人和计票人

（四）宣读、审议本次股东会的议案

议案1.关于修订《关联交易决策制度》的议案

议案2.关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案

议案3.关于修订《独立董事制度》的议案

议案4.关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

议案5.关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易2025年度额度调整及2026年度额度预计的议案

议案6.关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预计的议案

（五）股东或股东代表发言、提问

（六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决

北方光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

（七）股东代表和见证律师点票、监票、汇总
（八）主持人宣读股东会现场表决结果
（九）与会董事签署股东会决议、股东会记录
（十）律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十一）主持人宣布股东会会议结束

北方光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司证券管理部负责办理本次会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会正常秩序。

四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

目录

议案 1.关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 5
议案 2.关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 ...... 17
议案 3.关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 26议案 4.关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易

的议案 ......38议案 5.关于与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易

2025 年度额度调整及 2026 年度额度预计的议案 ...... 44
议案6.关于新华光公司与华光小原公司间日常关联交易2026年度额度预
计的议案 ......47
议案 1

关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共进一步规范公司治理，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—交易与关联交易（2025年修订）》等法律、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。