公告日期：2025-10-29

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-48

北方光电股份有限公司

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目 64,020,302.41 元、以自筹资金预先支付发行费用 1,060,345.89元，以上合计使用募集资金置换 65,080,648.30 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资
金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12686 号）。

为规范募集资金管理和使用，公司及子公司已开立募集资金专用账户，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于《北方光电股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的项目拟投入募集
资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

募投项目名称 实施主体 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金

金额 拟投入金额 拟投入金额

高性能光学材料及先进 湖北新华光

1 元件项目 信息材料有 56,917.00 51,917.00 51,917.00
限公司

精确制导产品数字化研 西安北方光

2 发制造能力建设项目 电科技防务 39,180.00 39,180.00 39,180.00
有限公司

3 补充流动资金 10,903.00 10,903.00 9,847.95

合计 107,000.00 102,000.00 100,944.95

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

公司拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额 64,020,302.41 元、
以自筹资金预先支付发行费用 1,060,345.89 元，以上合计使用募集资金置换65,080,648.30 元。

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证募投项目顺利进行，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入
了募投项目建设，截至 2025 年 7 月 8 日，公司以自筹资金预投入募投项目金额合
计 64,020,302.41 元，具体情况如下：

单位：元

募投项目名称 实施主体 调整后募集资金 前期预投……
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