公告日期：2025-04-29

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-19

北方光电股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，可前往上证 e 投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 30 分

召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2024 年度利润分配方案》 √

6 《2025 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附 √

属企业间日常关联交易预计的议案》

7 《2025 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联 √

交易预计的议案》

8 《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协 √

议>的议案》

9 《2025 年度财务预算报告》 √

10 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

本次股东大会听取报告《北方光电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十五次会议和
第七届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 4 月 29 日《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券……
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