公告日期：2025-04-29

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-16

北方光电股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

●本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周 立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》 以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议 案尚需提交公司股东大会批准。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。经过 公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司2025年度日常关联交易符合公司的 业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易

2024 年度实 预计金额与实际发
关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年度 际发生额 生金额差异较大的
预计数 实际发生额 与预计数 原因

差额

向关联人购买外协 光电集团附属企业 5 亿元 0.32 亿元

件、接受劳务 兵器集团附属企业 1.60 亿元 -3.08 亿元 实际发生额减少
小计 5 亿元 1.92 亿元

向 关 联 人 销 售 产 光电集团附属企业 10.50 亿元 0.24 亿元 -6.83 亿元 实际发生额减少

品、提供劳务 兵器集团附属企业 3.43 亿元

小计 10.50 亿元 3.67 亿元

在关联人财务公司 兵工财务 20 亿元 9.35 亿元 -10.65 亿元 以实际发生额为准
日存款最高余额

在关联人财务公司 兵工财务 2 亿元 0 -2 亿元

及关联人贷款

土地及建筑 光电集团 1,335 万元 831 万元 -504 万元 以实际发生额为准
其他 物

（租 机器设备 光电集团 2,824 万元 2,826 万元 2 万元 以实际发生额为准
入 / 土地使用权 光电集团附属企 323 万元 323 万元 0 万元

租 业（华光公司）

出） 办公楼 光电集团附属企 28 万元 23 万元 -5 万元 以实际发生额为准
业（华光公司）

合计 37.95 亿元 15.34 亿元 -22.61 亿元

2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易

单位：万元

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