公告日期：2025-04-29

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-13

北方光电股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事。会议于 2025 年 4 月 27 日下午 2 点以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、 审议通过《2024 年年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《2025 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于对独立董事 2024 年度保持独立性情况审核的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷
亚萍、李彬回避表决。

7、 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议通过《2024 年度利润分配方案》

内容详见同日披露的公司临 2025-15 号《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过《2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

该议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

16、 审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度报酬的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷
亚萍、李彬回避表决。

17、 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

17.1 关于公司董事、总经理陈良先生 2024 年度薪酬的议案

本议案以 8 票……
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