公告日期：2025-04-29

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-17
北方光电股份有限公司

关于与兵工财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●北方光电股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”或“乙方”）签订《金融服务协议》，本次交易构成关联交易。

●该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛已回避表决。
●本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于 2023 年 6
月与兵工财务签订了《金融服务协议》，现根据经营实际需要，在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合兵工财务长期以来为公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期三年，主要内容见本公告“三、关联交易的主要内容”。

由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，公司关联董事崔东旭、
孙峰、陈良、周立勇、张沛已回避表决。该议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司存放于兵工财务有限责任公司的存款余额
为 433,311,013.31 元（2023 年 12 月 31 日：565,795,344.14 元），2024 年度收
取的利息收入为 6,524,356.84 元（2023 年度：20,372,941.79 元），2024 年度
支付手续费 7,777.36 元（2023 年度：1,240 元）。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）
主要股东：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00 万元，占注册资本
的 46.47%；中国北方工业有限公司出资 60,000 万元，占注册资本的 9.46%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元，占注册资本的 5.62%；北方信息控制研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的 5.36%；兵器工业机关服务中心出资 22,000 万元，占注册资本的 3.47%；内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.15%；西安现代控制技术研究所出资 18,000万元，占注册资本的 2.84%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.52%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.52%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,100 万元，占注册资本的 2.22%；中国北方
化学研究院集团有限公司出资 17,400 万元，占注册资本的 2.74%；辽沈工业集团有限公司出资 12,……
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