公告日期：2025-04-29

北方光电股份有限公司关于 2024 年度

与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、公司的基本情况

兵工财务有限责任公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北
方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010,2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注册资本扩到 634,000 万元。

2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局
批准换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会
信用代码为 91110000100026734U。

财务公司注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出资比例如下：

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 占比(%)

1 中国兵器工业集团有限公司 294,600.00 46.466

2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464

3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615

4 北方信息控制研究院集团有限 34,000 5.363

公司

5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470

6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155

7 西安现代控制技术研究所 18,000 2.839

8 中国北方化学研究院集团有限 17,400 2.744

公司

9 北方自动控制技术研究所 16,000 2.524

10 中国北方车辆研究所 16,000 2.524

11 晋西工业集团有限责任公司 14,100 2.224

12 西安电子工程研究所 12,600 1.987

13 辽沈工业集团有限公司 12,000 1.893

14 北方夜视科技研究院集团有限 12,000 1.893

公司

15 西北工业集团有限公司 12,000 1.893

16 五洲工程设计研究院 10,000 1.577

17 北方房地产开发有限责任公司 9,500 1.498

18 北方光电集团有限公司 9,200 1.451

兵工财务法定代表人为王世新。

兵工财务经营范围为：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。

二、兵工财务建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

（一）兵工财务建立内部控制的目标

1、确保国家法律规定和兵工财务内部规章制度的贯彻执行。
2、确保兵工财务发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
3、确保风险管理体系的有效性。

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