公告日期：2025-10-29

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—054
广东生益科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董
事会第十次会议，第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。

二、《公司章程》修订的情况

1、修改法定代表人相关条款

新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。

2、删除监事会及监事相关条款

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在股东大会审议通过之前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能。

3、完善股东、股东会及董事、董事会相关条款及修改董事会席位

调整股东会及董事会部分职权，进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程序等。
董事会席位扩容至 12 人，增加董事席位偶数情况下的决策程序。

4、完善相关职能

新增独立董事专节，进一步明确独立董事履职要求、职责权限等；新增董事会专门委员会专节；明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员会的职责和组成；新增

董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；完善

内部审计制度。

5、规范部分内容表述统一将“股东大会”修订为“股东会”，条款编号及引用前文条款

编号等作相应调整，并细化部分限定词含义及规范释义等相关解释内容。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下
下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规 简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
制订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和
和《广东省股份有限公司设立程序(试行)》等的 《广东省股份有限公司设立程序(试行)》等的有关有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经广东省人民政府“粤股审[ 1993] 15 号” 公司经广东省人民政府“粤股审[1993]15 号”文
文批准,以募集方式设立，在东莞市工商行政管理 批准,以募集方式设立，在东莞市工商行政管理局
局注册登记,并取得营业执照。 注册登记,并取得营业执照。

原《公司法》施行后，根据国务院《关于对原有 原《公司法》施行后，根据国务院《关于对原有有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共 限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和和国公司法＞进行规范的通知》，报经政府主管部 国公司法＞进行规范的通知》，报经政府主管部门
门批准，公司依法履行了重新登记手续。 批准，公司依法履行了重新登记手续。公司在东莞
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