公告日期：2025-10-29

广东生益科技股份有限公司章程

（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和《广东省股份有限公司设立程序(试
行)》等的有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经广东省人民政府“粤股审[1993]15 号”文批准,以募集方式设立，在东莞市工商
行政管理局注册登记,并取得营业执照。

原《公司法》施行后，根据国务院《关于对原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行规范的通知》，报经政府主管部门批准，公司依法履行了重新登记手续。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91441900618163186Q。

第三条 公司于1998年9月经中国证券监督管理委员会(证监发字[ 1998] 238号文)批准,
首次向社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，并于 1998 年 10 月 28 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

中文简称：生益科技

公司注册英文名称：SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD.

英文简称：Sytech

第五条 公司住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号

邮政编码：523808

第六条 公司注册资本为人民币 2,429,119,230 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人、总工程师等。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：不断增强公司经济实力，使企业稳步、持续、迅速地发展，
使全体股东获得良好和合理的投资回报，为国家电子材料工业的发展作出应有的贡献。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“设计、生……
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