公告日期：2025-05-30

佳通轮胎股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 6 月 11 日
目 录
2024 年年度股东大会会议须知......................................................................................1
2024 年年度股东大会议程............................................................................................. 2
董事会 2024 年度工作报告............................................................................................ 3
监事会 2024 年度工作报告............................................................................................ 6
公司 2024 年度财务决算报告........................................................................................ 9
公司 2024 年年度报告及摘要...................................................................................... 10
公司 2024 年年度利润分配方案...................................................................................11
公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜....................................12
关于调整独立董事津贴事宜.........................................................................................13
关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险事宜........................................................14
独立董事 2024 年度述职报告（钟庆全） .....................................................................15
独立董事 2024 年度述职报告（朱华友） .....................................................................22
独立董事 2024 年度述职报告（郭博耀） .....................................................................28
1
佳通轮胎股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大
会的顺利进行， 根据《公司法》 《公司章程》 《股东大会议事规则》 的有关规定，
特制定如下参会须知：
1、 股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。 为保证股东大会的
严肃性和正常秩序， 切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益， 务请有出席股
东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 正式出席大会的股东依法享
有表决权， 没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。 列席大会的股东有发言
权， 没有表决权。
2、 股东参加股东大会， 依法享有发言权、 表决权等各项权利， 并履行法定
义务和遵守有关规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的， 将报
告有关部门处理。 未经公司同意， 任何人不得以任何方式进行摄影、 摄像、 录音。
3、 股东大会召开期间， 股东可以发言。 股东要求发言时可先举手示意， 经
大会主持人许可后， 方可发言或提出问题。 股东要求发言时不应打断会议报告人
的报告或其他股东的发言， 不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、 公司召开股东大会按如下程序进行： 首先由报告人向大会做各项议案的
报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论。 股东在审议过程中提出的建议、 意见
或问题， 由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。 最后股东对各项议案进行
表决。
5……
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