公告日期：2025-04-29

佳通轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、第十一届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先生（主任委员）、独立董事朱华友先生、董事陈应毅先生。

上述成员的主要工作经历如下：

1、钟庆全先生，1969年生，新加坡注册会计师。现任公司独立董事，Crowe
Horwath First Trust LLP副总裁、Jubilee Industries Holdings Ltd独立董事
及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited独立董事。曾任Arthur
Andersen经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd区域财务经理。

2、朱华友先生，1961年生，经济社会学博士。现任公司独立董事，海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。曾任海南省办事办处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任、中国特色自贸港研究院研究员。

3、陈应毅先生，1968年生, 现任公司副董事长，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk监事会副主席等。

报告期内，公司进行了董事会换届选举，经公司第十一届董事会第一次会议审议，选举产生了公司第十一届董事会审计委员会，由 3 名董事组成，分别为独立董事钟庆全先生（主任委员）、独立董事朱华友先生、董事陈福忠先生。

陈福忠先生的主要工作经历如下：

陈福忠先生，1973 年生，工商管理硕士。现任公司董事，佳通轮胎（中国）投资有限公司市场与销售执行董事。曾任安徽佳通轮胎有限公司总经理、福建佳通轮胎有限公司总经理等职。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议。

1、2024 年 3 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开 2023 年年度审计第三
次会议，审议通过了《佳通轮胎股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》及选聘会计师事务所评价标准，同时听取了审计师关于公司 2023 年度审计报告（初稿）情况的汇报。审计委员会也听取了公司内审部关于公司 2023 年度内部控制评价报告（初稿）、公司 2023 年度内审工作总结与 2024 年度内审工作计划的汇报。

2、2024 年 4 月 26 日，审计委员会以现场结合视频方式召开会议，审议通
过了公司 2023 年年度报告、2023 年度财务决算报告、2024 年第一季度报告、公司会计政策变更事宜、审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告及审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告、2023 年度审计费用、拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构、2023 年度内部控制评价报告、2024 年日常关联交易计划等，并同意将上述议案提交至公司第十届董事会第十七次会议审议。同时，审议通过了 2023 年度公司内审专项审计报告及 2024 年度内审工作计划等议案。

3、2024 年 5 月 30 日，第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审
议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会主任委员的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。

4、2024 年 8 月 27 日，第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审
议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》及《公司内审部关于 2024 年半年度检查报告》。

5、2024年10月29日，第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议，听取审计师汇报关于公司2024年度财务报表审计计划和内部控制总体审计策略及公司内审部季度工作安排及执行情况汇报，审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。

6、2024年11月29日，第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》。

7、2024年12月16日，第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议，在该次会议上听取了公司审计师2024年度预……
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