公告日期：2025-04-29

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-005

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

2、《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

3、《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年年度报告》。

4、《公司 2024 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案公告》。

5、《公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》。

6、《公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司 2024
年度审计费用 137 万元，并同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

7、《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

8、《公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果和 2025 年度绩效考核目标》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、《关于调整独立董事津贴事宜》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三位独立董事作为受益人对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

10、《关于会计政策变更事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 ……
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