公告日期：2025-12-30

安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议

安通控股股份有限公司

2025 年第三次独立董事专门会议

会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专
门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2025 年 12 月 23 日向各位独立董事发出。
（二）本次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10 点以通讯的方式
在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

（四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。
（五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、独立董事专门会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对议案进行表决，一致通过并形成如下决议：

1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司与关
联方日常关联交易预计的议案》。

公司 2026 年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。此外，本次关联交易预计不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议！

（本页以下无正文）

安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议

（本页无正文，为安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议之签署页）
独立董事签名：

_________________ ________________ ________________

黄呈南 刘清亮 刘巍

安通控股股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。