公告日期：2025-10-30

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-067
安通控股股份有限公司

第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第九届
董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10 点以现场和通讯方
式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开，会议通知及相关文件于会议召开前发出。

（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司注册地址变
更暨修订<公司章程>的议案》。

本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第五次临时股东会的议案》。

同意公司 2025 年第五次临时股东会于 2025 年 11 月 14 日 14:00 在福建省泉
州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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