公告日期：2025-12-26

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-076
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交
易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购及接受劳务是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，关联租赁资产可充分利用现有资源降低投资，未因关联关系而影响交易价格。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月，公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔
滨博通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。2025 年 12 月，公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司九届十八次董事会于 2025 年 12 月 25 日召开，会议审

议通过了《关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交易的

议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠

宝先生、刘旭东先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开九届七次独立董事专

门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届十

八次董事会予以审议。

3、签署关联交易协议及 2026 年度日常关联交易预计尚需获得股

东会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司九届七次董事会对 2025 年全年日常关联交易进行

预计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨

东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业

集团（云南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖

南天雁机械有限责任公司的关联采购预计。

截止 11 月，公司 2025 年度日常关联交易预计执行情况及全年预

计发生金额如下：

关联交易 2025 年预 2025 年 2025 年预 预计金额与实际发生金额差异
类别 关联方 计金额 1-11 月发 计发生金 较大的原因

(万元) 生额(万元) 额(万元)

哈尔滨东安华孚机 9,000 8,174 8,716

械制造有限公司

成都华川电装有限 11,100 9,818 10,300

责任公司

建设工业集团（云 本次会议已增加关联交易预计
向关联方 南）股份有限公司 5,000 3,723 4,500 金额，集团内关联交易实际发生
购买原材 及其子公司 金额未超预计额度。

料 哈尔滨博通汽车部 520 386 512

件制造有限公司

公司前期定点项目在 2025 年实
湖南天雁机械有限 现量产，实际装机量大于年初预
责任公司 4,000 2,118 3,500 计量。本次会议已增加关联交易
预计金额，集团内关联交易实际
……
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