公告日期：2025-09-30

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-057
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本及经营范围

并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 29 日召开九届十六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。

二、公司注册资本变更情况

基于公司 2021 年限制性股票激励计划和 2024 年指标完成情况，公
司九届十二次董事会决定回购注销第三个解除限售期限制性股票

4,447,234 股，公司注册资本需做相应调整。

三、修改经营范围情况

根据哈尔滨市场监督管理局关于规范经营范围表述相关要求，结合

公司发动机业务拓展的需要，公司对现有经营范围进行适当修改。

四、修订《公司章程》情况

按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》修订《公司章程》具体

条款，主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、

股东会相关制度及完善董事、董事会及专门委员会的要求。具体修改条

款如下：

原章程 修订后的章程

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现现代企业制度，维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公 代企业制度，维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司司法》) 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 法》)《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章
本章程。 程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第三条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司。
的股份有限公司。 公司经中国航空工业总公司《关于设立哈尔滨东安汽车
公司经中国航空工业总公司《关于设立哈尔滨东安汽 动力股份有限公司的批复》（航空资［1998］526 号）批车动力股份有限公司的批复》（航空资［1998］526 准，由哈尔滨东安发动机制造公司(以下简称“发起人”)号）批准，由哈尔滨东安发动机制造公司(以下简称 独家发起以社会募集方式设立，在哈尔滨经济技术开发“发起人”)独家发起以社会募集方式设立，在哈尔 区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司目前
滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 的统一社会信用代码为 9123010071201745XG。

第六条 公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术产业开 第六条 公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发
发区 区 13 栋

邮政编码：150036 邮政编码：150036

第七条 公司注册资本为人民币 470,923,395 元。 第七条 公司注册资本为人民币 466,476,161 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司经营期限：长期。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。
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