公告日期：2025-09-30

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

外部董事工作管理办法

（本制度经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议通过后生效）

第一章 总则

第一条 为推动中国特色现代企业制度建设，促进哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的选聘、职责、义务，提升外部董事服务保障工作水平，完善外部董事服务保障工作机制，完善公司法人治理结构，加强对公司外部董事的管理，根据国家法律法规和《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称外部董事，是指由公司以外人员担任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。其中，对于外部董事中的独立董事，还应参照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关独立董事的相关规定进行管理。

第三条 本办法适用于公司外部董事的管理。

第四条 外部董事管理遵循以下原则：

（一）党管干部；

（二）德才兼备、以德为先，五湖四海、任人唯贤；

（三）事业为上、人岗相适、人事相宜；

（四）公道正派、注重实绩、群众公认；

（五）民主集中制；

（六）依法依规办事。

第二章 选聘管理

第五条 公司董事会成员中外部董事原则上应多于内部董事。
第六条 公司选聘独立董事的，应满足《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。除独立董事外的其他外部董事，由集团公司按程序推荐。

第三章 职责和义务

第七条 外部董事履行以下义务：

（一）贯彻执行党和国家关于国有企业改革发展的方针政策、决议和规定，维护国有资产合法权益；

（二）诚信守法，遵守《公司章程》，廉洁自律、忠诚保密，自觉维护股东利益和企业、职工群众合法权益；

（三）依据《董事会议事规则》参加公司董事会会议，客观、充分地就会议讨论决定事项独立发表意见，对董事会的决议承担相应责任；

（四）勤勉工作，投入足够时间和精力履行职责；

（五）关注企业事务，通过调研、查阅财务报告和相关资料、参加有关会议、听取汇报、与有关方面沟通等方式，及时了解和掌握足够的企业经营运营情况，在深入研究、分析的基础上，独立、慎重地表决；

（六）及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，围绕业务发展、管理变革以及加强和改进董事会运行等，提供有价值的意见建议，为经理层提供咨询等；

（七）发现有违反董事会决议或执行落实决议不力情形，应及时向任职公司提出质询，予以制止或要求纠正；

（八）积极参加中国证监会、上海证券交易所等监管部门和公司
组织的现场培训和线上培训，不断提高履行职责所需的能力和知识水平；

（九）积极参与专门委员会会议，发挥自身专业优势，提供科学判断和合理建议；

（十）自觉接受公司审计委员会和职工监督，接受对其履行职责的合理建议；

（十一）独立董事还需按照《上市公司独立董事管理办法》对相关议案发表意见；

（十二）《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的其他义务。

第四章 履职管理和服务保障

第八条 公司董事会办公室为外部董事日常管理和履职保障的职能部门，承担为外部董事履职提供服务保障的职责，及时落实、协调外部董事提出的各项履职要求。

第九条 公司各职能部门及子公司应当积极支持、配合董事会办公室做好保障外部董事履职相关工作，为外部董事履职提供便利条件。
第十条 公司董事会秘书应积极为外部董事履行职责提供协助，及时提供外部董事履职的各项信息及资料，与外部董事做好沟通。

第十一条 公司应当为外部董事履职提供必要支撑和服务保障：
（一）党中央、国务院和国家有关部门印发的涉及企业改革发展监管的文件，应当在符合保密规定的前提下及时送达外部董事；

（二）协助外部董事根据工作需要可出（列）席公司党委会、董事长专题会、总经理办公会以及职代会等重要会议；

（三）在中国证监会、上海证券交易所认可范围内，根据履行职责需要，了解和掌握公司的各项业务情况，通过查阅财务报表和会议记录等相关资料、现场调研、召开座谈会、个别访谈及听取专题汇报
等途径，跟踪检查董事会决议、重点工作等执行情况；

（四）为外部董事履职提供必要的办公条件、公务出行、调研和通信等服务保障；

（五）公司每年视情况组织外部董事实地考察或现场调研；

（六）做好外部董事履职所需其他支撑服务工作。
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