公告日期：2025-09-30

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会议事规则

（本制度经 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会
批准后生效）

第一章 总 则

第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条 董事坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护出资人和企业利益、职工合法权益，维护党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动企业高质量发展。

第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本议事规则中涉及的有关人员。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。

第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。

第二章 董事会的组成

第七条 公司依法设立董事会，董事会是公司法定代表机构、决策机构和常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第八条 公司董事会由九名董事组成，其中，设董事长一人，由职工代表担任的董事一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的半数。

职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第九条 董事任期由《公司章程》规定，每届任期不得超过3年，任期届满可以连选连任。外部董事连续任职一般不得超过6年。

第十条 董事会是企业经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作用。

第十一条 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第十二条 董事会会议由董事长召集，每一届董事会第一次会议，由控股股东推荐的董事长人选担任召集人。

第三章 董事会职权

第十三条 根据《公司章程》规定，董事会对股东会负责，依法行使下列职权：

（一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；

（二）召集股东会，并向股东会报告工作；

（三）执行股东会的决议；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）根据经理层成员任期制和契约化管理等有关规定，与经理层成员签订岗位聘任协议，授权董事长与总经理签订绩效合约，总经理与其他经理层成员签订绩效合约；

（十七）制订公司重大会计政策和会计变更方案；

（十八）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任、法制建设方面的重大事项；

（十九）制定公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（二十）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。

第十四条 董事会行使职权应当与发挥公司党委作用相结合，董事会决定公司的重大问题和重大经营事项，应当事先听取公司党委的意见。

第十五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）按照公司《董事会授权管理办法》审议相关事项。

第十六条 为了充分发挥独立董事的作用，公司应建立独立董事制度……
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